Аналитик ZachXBT обвинил Circle в нарушениях AML-требований на $420 млн
Ончейн-детектив ZachXBT обвинил компанию Circle в системных сбоях в соблюдении требований комплаенса. По его оценке, с 2022 года объем средств, которые не были своевременно заморожены, превысил $420 млн. В опубликованном треде аналитик привел ряд случаев, когда значительные суммы в $USDC продолжали перемещаться после атак, несмотря на возможность их блокировки. Речь идет о нескольких крупных инцидентах …